Qu’est-ce qu’un Unexplained Wealth Order (UWO) ?
Les Unexplained Wealth Orders (UWO) sont des ordonnances légales émises par la High Court qui obligent les personnes soupçonnées de délits financiers graves ou complexes à expliquer les sources de leur patrimoine. L’ordonnance les oblige à expliquer les sources de leur richesse, sous peine de voir leurs avoirs potentiellement saisis.
Les ordonnances relatives à la richesse inexpliquée ne peuvent être émises que par la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles. Elle est généralement émise à la demande d’un organisme chargé de l’application de la loi, tel que la National Crime Agency (NCA).
Quels sont les critères pour obtenir une ordonnance de patrimoine inexpliqué (UWO) ?
Pour qu’une Unexplained Wealth Order soit émise, la NCA doit avoir des motifs raisonnables de soupçonner que les revenus obtenus légalement par la cible ne suffisent pas à expliquer le montant de sa fortune.
Que se passe-t-il si la personne visée par une ordonnance relative à la fortune inexpliquée (UWO) ne s’exécute pas ?
Si la personne visée par une ordonnance relative à la richesse inexpliquée ne s’exécute pas, ses biens risquent d’être saisis. Cela comprend tous les biens, investissements, comptes financiers ou autres actifs détenus au Royaume-Uni ou à l’étranger.
Les conséquences d’une ordonnance relative à la fortune inexpliquée peuvent être graves. Si la personne visée ne s’y conforme pas, ses biens peuvent être saisis. S’il s’avère que la personne visée a obtenu sa fortune par des moyens illégaux, elle peut faire l’objet de poursuites pénales.
Les Unxplained Wealth Orders ne sont pas connus du public. La personne visée par l’ordonnance n’est pas tenue de la divulguer publiquement, et la Haute Cour ne rend généralement pas l’ordonnance publique.
La personne visée par une ordonnance relative à la fortune inexpliquée a le droit de contester l’ordonnance devant le tribunal. Elle peut le faire en déposant une demande de révision judiciaire, qui est un processus juridique permettant à un tribunal de contrôler la légalité d’une décision ou d’une action prise par un organisme public.
Les Unexplained Wealth Orders sont similaires à d’autres outils d’investigation tels que les unexplained wealth orders, les unexplained wealth orders, les unexplained wealth orders, les unexplained wealth orders, les unexplained wealth orders, les unexplained wealth orders, les unexplained wealth orders, les unexplained wealth orders et les unexplained wealth orders. Cependant, les UWO sont plus ciblés et exigent de la cible qu’elle explique la source de sa richesse.
Les Unexplained Wealth Orders sont un outil relativement nouveau et l’avenir de leur utilisation est incertain. Cependant, la NCA a déclaré que les UWO sont un outil important dans la lutte contre la criminalité financière grave et complexe. Il est probable que davantage d’UWOs seront émis à l’avenir.