Qu’est-ce que le Real ID ?

1. Real ID est une carte d’identité délivrée par le gouvernement qui est utilisée pour vérifier l’identité d’une personne aux États-Unis. Elle a été introduite dans le cadre du Real ID Act de 2005 et est utilisée de diverses manières, de l’embarquement dans un avion à l’accès à certains services gouvernementaux. A quoi ressemble le … Read more

Se familiariser avec les assignations à comparaître

Qu’est-ce qu’une assignation à comparaître ? Une assignation à comparaître est un document juridique qui oblige une personne à se présenter au tribunal ou à fournir des documents à un tribunal. Une citation à comparaître peut être émise par un tribunal, une agence gouvernementale ou un avocat représentant une partie dans un litige. Types de … Read more

Tout ce que vous devez savoir sur la politique du bureau propre (CDP)

Qu’est-ce qu’une politique de bureau propre (CDP) ? 2. Avantages d’une politique de bureau propre Adoption d’une politique de bureau propre Mise en œuvre d’une politique de bureau propre Défis de la politique de bureau propre Conseils pour assurer la conformité avec la politique de bureau propre Exemples de politiques de bureau propre Conclusion Article … Read more

La Loi sur le secret bancaire expliquée

Aperçu du Bank Secrecy Act (BSA) Le Bank Secrecy Act (BSA) est une loi qui oblige les institutions financières à signaler au Département du Trésor des États-Unis les transactions jugées suspectes ou illégales. Elle est également utilisée pour aider à prévenir le blanchiment d’argent et d’autres crimes financiers. La loi sur le secret bancaire a … Read more

Blanchiment d’argent

1. Définition du blanchiment d’argent – Le blanchiment d’argent est le processus qui consiste à déguiser des activités financières illicites ou illégales pour les faire paraître légitimes. Il s’agit de prendre de l’argent obtenu par des activités criminelles, telles que le trafic de drogue, la contrebande d’armes ou l’évasion fiscale, et de le transférer dans … Read more

Qu’est-ce qu’un CVV ?

Définition du CVV : La valeur de vérification de la carte (CVV) est un code de sécurité utilisé par les sociétés de cartes de crédit pour vérifier que le client est bien le titulaire de la carte. Elle se trouve généralement au dos de la carte de crédit, imprimée dans un format à trois ou … Read more

Les bases du SAR

Définition du rapport d’activité suspecte (SAR) Un rapport d’activité suspecte (SAR) est un document déposé par les institutions financières, telles que les banques, auprès du FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network). Il est utilisé pour signaler toute activité suspecte détectée sur un compte. Les exemples d’activités suspectes peuvent inclure des dépôts ou des retraits importants, le … Read more